Caso en contra de dúo de Policía transferencia ilegal de divisas a la caza de estafadores que produjeron documentos falsos en el banco con sede en Camp, envía millones de dólares a Hong Kong con el pretexto de acuerdo de negocios El uso de un nuevo truco para enviar dinero fuera de la India, un grupo de estafadores abierto una cuenta bancaria en un banco con sede en campamento bajo un nombre de Companys y se proyecta que el banco que iban a hacer anticipos a una empresa extranjera para importar material. Se transfirieron 7,33 lakh dólares a Hong Kong a través del banco. El engaño salió a la luz cuando los funcionarios del banco verificado sus documentos con las costumbres y los encontraron para ser falso. El incidente tuvo lugar en la rama del campo de IndusInd Banco entre el 29 de enero y el 22 de marzo de este año. Después de enterarse de la trampa, gerente de la sucursal Anilkumar Kanojia presentó una denuncia contra dos personas en la estación de policía del campo. La policía ha registrado un caso de fraude contra dos personas, identificadas como Lakshman Bhopalsingh de Ajmer en Rajasthan y Rameshwar Lal de Bhilwada en Rajasthan. La policía aún no son para detener el dúo. De acuerdo con los funcionarios de la policía, Lakshman y Rameshwar acercaron al banco a principios de este año, diciendo que querían abrir la cuenta a nombre de una empresa. Tenían documentos en el nombre de Sarvagya Trading Private Limited, que según ellos se basó en BT Kawade carretera. Un funcionario policial dijo que, después de la apertura de la cuenta, el dúo se acercó a los funcionarios del banco de nuevo, diciendo que querían importar algunas prendas de vestir prendas Ablewell con sede en Hong Kong-a Pune para los que querían hacer un pago a cuenta de los companys en Hong Kong. Ellos presentaron una factura pro forma y después se transfirieron la cantidad de 7,33,260 a la cuenta de Hong Kong. Más tarde, también presentaron una declaración de entrada y el conocimiento de embarque al banco. Sin embargo, cuando los funcionarios del banco dieron estos proyectos de ley para los funcionarios de aduanas para la verificación, los funcionarios dijeron funcionarios del banco que los documentos presentados por el dúo eran falsos, dijo el oficial de policía. Los directivos del banco se acercaron entonces a la policía y presentar una denuncia contra ellos. Ahora, la policía está tratando de rastrear el dúo. Después de la apertura de la cuenta, el dúo se acercó a los funcionarios del banco, diciendo que querían importar prendas de vestir prendas Ablewell sede en Hong Kong a Pune para los que tuvieron que hacer un pago en Hong Kong. Foreign Agentes de Cambio en Pune lo que es justo Dial verificado sólo tiene que marcar / JD medios verificada, la información relacionada con nombre, dirección, datos de contacto de los establecimientos comerciales se han verificado como existente en el momento de registrarse con cualquier anunciante sólo tiene que marcar. Esta verificación se basa únicamente en los documentos suministrada por un anunciante / s o según los datos contenidos en el formulario de registro del cliente. Se recomienda encarecidamente a nuestros usuarios / personas que llaman a ejercer su discreción debida diligencia sobre todos los aspectos pertinentes antes de hacer uso de cualquier productos / servicios. Tenga en cuenta que sólo tiene que marcar no implícita o explícitamente respalda ningún producto / s o los servicios prestados por los anunciantes / proveedores de servicios. Para más detalles por favor refiérase a los términos y condiciones. 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